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すべては小さな木質軸受からはじまった
SUSTAINABILITY

内部統制の概要

当企業グループは、技術で社会に貢献するという企業理念のもと、多くのステークホルダーとの良好な関係を築き、企業価値の向上をはかるために、市場の変化に応じた機動的な経営意思決定、権限委譲による合理的かつ健全で透明度の高い経営体制及び組織を整備し、財務報告を適正かつ有効に運用しております。

また、その有効性を高めるために、様々な角度から体制整備に努めています。内部監査については社長直轄組織の内部監査部により当社全部門及びグループ会社に対し定期的に監査を実施しております。また、取締役会及び監査等委員会の機能発揮を目的に、内部監査部が内部監査結果等について取締役会や監査等委員会に対し直接報告する仕組みを整えております。また、内部監査責任者は、監査等委員会や会計監査人との連携を保ちながら意見交換をおこない、各職場に対し、是正指示・改善提案をおこない、その後のフォローアップも実施しています。

監査等委員会及び監査等委員についても、会計監査人から会計監査内容の説明、内部監査部から内部監査の報告、関係会社の監査役の監査報告を受けるなど、必要な情報交換をおこなうことで連携を確保しています。また、監査等委員は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するべく経営会議などの重要な会議に出席し、主要な決裁書やその他業務に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は従業員にその説明を求めています。社長は、定期的に開催する監査等委員会及び会計監査人との意見交換会を通して、相互の意思疎通をはかっています。

なお、当企業グループの内部統制に係る基本的考え方として、内部統制システムの基本方針を定めております。

内部統制システムの基本方針